图片源于：https://www.ice.gov/news/releases/hsi-australian-federal-police-and-partners-announce-takedown-multi-million-dollar
华盛顿——美国国土安全调查局（HSI）、澳大利亚联邦警察（AFP）及其他执法机构于昨日宣布，逮捕并指控七名涉嫌秘密经营一项著名的数十亿澳元汇款链的中国有组织犯罪集团成员。这是澳大利亚历史上最复杂的由AFP主导的洗钱调查成果。
“这次调查的结果体现了澳大利亚和美国执法机构之间优秀的协调和合作，” HSI地区专员厄尼斯特·韦里纳（Ernest Verina）表示。“我们坚定承诺与合作伙伴一起，打击非法资金流动，维护我们金融系统的完整性。”
“HSI萨克拉门托的参与与我们合作伙伴在由萨克拉门托美国检察官办公室（USAO Sacramento）主导并由OCDETF资助的突击行动中，展示了我们对调查复杂的跨国洗钱犯罪的认真态度，这些洗钱犯罪是全球犯罪组织生存的命脉，”旧金山特别特工塔图姆·金（Tatum King）说道。“我们的特工和分析师与USAO东区、联邦调查局（FBI）、毒品执法局（DEA）、萨克拉门托县警长办公室、IRSCI、国家公园管理局、土地管理局、优洛县地区检察官办公室、加州国民警卫队、烟酒火器及爆炸物管理局（ATFE）、中央谷地高危毒品调查组（CV HIDTA）以及其他地区和国际合作伙伴共同努力，确保网络金融系统的完整性。”
在这项为期14个月的调查支持下，HSI与AFP调查人员及关键合作伙伴一起策划并执行了针对长河洗钱组织的打击，通过获取财务记录、分析银行记录、申请搜查令及开展潜伏行动等调查措施，为国际调查、逮捕和指控做出了重大贡献。
AFP指控长河洗钱集团秘密运营的长江货币兑换公司在过去三个澳大利亚财政年度内转移超过100亿澳元。虽然大部分资金来自参与合法业务的客户，但AFP指控该公司为有组织犯罪分子在澳大利亚内外秘密转移非法所得提供了系统。AFP声称2020年至2023年间洗钱的总金额达到2亿2千8百83万5千6百1澳元。
超过240名AFP成员及92名专门成员于周二在澳大利亚大陆每个州同时执行了20项搜查令，同时在AFP主导的“行动Avarus-Nightwolf”中限制了超过5000万澳元的财产和车辆。
四名中国公民和三名澳大利亚公民因涉嫌参与这一洗钱集团而被指控，并于10月26日在墨尔本地方法院出庭：一名37岁的巴尔温男子，一个40岁的格伦艾瑞斯男子，一个33岁的弗农特女子， 一个35岁的Kew男子，一个35岁的Kew女子，一个37岁的巴尔温北男子和一个38岁的巴尔温女子。
在澳大利亚，注册的货币转移商是合法的商业，能够为客户提供国际汇款服务，允许个人访问已转为其选择货币的资金。长江货币兑换公司在澳大利亚大陆拥有12个门店，现在已受到澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）的监管行动。
长江货币兑换公司拥有现代化的门面，为客户提供有关澳大利亚反洗钱法律的资源，AFP将指控称这是该公司试图表现得像一个守法的汇款公司。AFP声称它已识别出长江货币兑换公司与已知洗钱组织之间的联系，这引起了调查人员的注意，因为该公司在COVID-19封锁期间开设了新的并更新了现有的门店。
“AFP将指控称，长江货币兑换公司能够隐藏其非法行为，因为它看起来像一个合法的合法汇款商。此次调查之所以独特且复杂，是因为该洗钱组织明目张胆地在全国范围内经营着明亮的店面——这与其他洗钱组织在阴影中运作截然不同，” AFP东部指挥部助理专员斯蒂芬·达梅托（Stephen Dametto）表示。“我们预计，这些指控将在未来几天显著影响澳大利亚进出境的非法资金汇款量。”
2022年8月，由AFP牵头的反洗钱常设工作组成立了“行动Avarus-Nightwolf”，以调查长河洗钱组织，该组织被AFP指控与长江货币兑换公司有关联。
“行动Avarus-Nightwolf”是一项历时14个月的调查，参与方包括HSI、AUSTRAC、澳大利亚边境执法局（ABF）、澳大利亚犯罪情报委员会（ACIC）、澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）、澳大利亚边境执法局（ABF）和澳大利亚税务局（ATO）。
HSI是美国国土安全部（DHS）的主要调查机构，负责调查跨国犯罪和威胁，尤其是那些利用全球基础设施进行国际贸易、旅行和金融流动的犯罪组织。HSI的员工超过8700人，其中6000多名是特工，分布在美国的237个城市和在56个国家的93个海外地点。HSI的国际存在代表了DHS在海外最大的调查执法力量，也是美国执法机构中最大的国际活动。
