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澳大利亚最昂贵赌场开发的关键股东与全球赌博监管机构列入黑名单的有组织犯罪人物有关联，澳大利亚广播公司（ABC）的调查证实了这一点。
关键点：ABC揭露了周大福的复杂企业历史。
这家主要合作伙伴与香港和澳门几位臭名昭著的黑帮人物有联系。
Star赌场正被调查，以探讨其在昆士兰州赌场中涉嫌的犯罪活动。
周大福由香港强大的郑家族控制，在2015年获得昆士兰州政府的认可，成为其38亿澳元的新赌场开发项目的合适合作伙伴。
现在，昆士兰州政府指定的项目合规顾问对ABC调查表示，他对该公司的犯罪关联一无所知。
前昆士兰州审计长伦·斯坎兰（Len Scanlan）表示，这些揭示是一个重大的警示信号。
“这对我来说是个新闻，”他说。
“你知道你知道的，而你不知道你不知道的。我对这些方没有知识。”
当被问及如果早知道该公司的犯罪关联，他是否会支持该项目时，他说：“当然不会。”
周大福不仅是赌场的25%股东，还拥有周边公寓大楼的50%股份。
它还将获得Star赌场每引入一位VIP赌客的佣金，赌场预定于明年开业。
周大福的老板亨利·郑（Henry Cheng）（左）和父亲郑裕彤（Cheng Yu Tung）（右）在2011年公司上市的首次交易中。
ABC调查可以揭示，周大福及其关联公司在数十年来与中国有组织犯罪有联系。
其中一家公司与臭名昭著的澳门黑帮首领“裂齿”（Wan Kuok Koi）的老朋友仍有业务往来。
郑氏企业依然是越南赌场一家公司的合作伙伴，该公司由阿尔文·周（Alvin Chau）创立，该人广泛被认为是“裂齿”Koi的门徒，尽管周去年11月在澳门被捕，面临286项刑事指控。
该公司的复杂历史还包括与不受信任的赌博巨头斯坦利·霍（Stanley Ho）有关的一项未成功的澳大利亚赌场竞标，以及其公司的利益在新南威尔士州被列入黑名单。
这些揭示出现在昆士兰的Gotterson调查之际，该调查将从周二开始，调查Star在阳光州对洗钱和犯罪渗透的漠视指控。
帕拉泽克政府允许周大福成为赌场的主要股东，尽管法律禁止与任何有不良声誉或“不良”金融来源的人进行商业合作。
“如果我们要有干净的赌场，就必须有干净的拥有者和运营者，”前新南威尔士州独立赌场监管委员会主席克里斯·西多提（Chris Sidoti）表示。
“就是这么简单。”
周大福没有回应ABC的询问。
昆士兰州检察长香农·芬蒂曼（Shannon Fentiman）表示，ABC提出的联系“极其令人担忧”。
“这些新信息都将绝对被调查。”
王朝的开端
已故的郑裕彤将家族的财富建立在珠宝店和房地产开发上，此后他在1980年代初与澳门赌场大亨斯坦利·霍合作。
通过霍的博彩业务，两个巨头兼朋友享有印钞机般的特权。
霍于2020年去世，但他在建设澳门赌场帝国中的关键作用使得自2002年以来，数千亿的赌博收入通过这个前葡萄牙殖民地流入。
澳门被称为“亚洲的拉斯维加斯”，因其经济以赌博和旅游为基础。
中国的VIP高额赌客传统上以信用消费，但由于内地赌博是非法的，坏账无法通过法院追讨。
因此，赌场经营者通常会向有组织犯罪团伙求助，后者利用暴力和勒索来回收欠款，以换取利润分成。
当郑裕彤和霍开放澳门VIP赌场时，他们利用14K和新义安帮作为债务追讨者。
这一合作打开了高利贷、暴力、卖淫和毒品贩运的大门。
其中一位致富的黑帮成员是14K头目“裂齿”Koi，澳门检方指控他持有郑和霍共同拥有的VIP赌场的800万美元股份。
这些亚洲黑帮不仅财大气粗，还胆大妄为。长达十年的地盘战争 culminated in 1998年澳门一名博彩官员被杀和警察局长的汽车被火袭。
“裂齿”Koi在几小时后被刚遭袭警方局长逮捕。
这位犯罪头目的被捕使他错过了以他一生为灵感制作的黑帮电影《赌场》的首映。
“裂齿”Koi（中）被警方局长安东尼奥·马奎斯·巴普蒂斯塔（右）逮捕，他也使用“兰博”这个外号。
在2012年出狱后，这位黑帮首领目前正受到美国政府的制裁，因涉嫌腐败、贿赂和“挪用国家资产”。
在90年代，郑裕彤在加拿大当局的监视之下，当时他与霍共同拥有一家油气公司的股份。
驻香港的加拿大皇家骑警调查员加里·克莱蒙特（Garry Clement）为加拿大政府搜集关于郑裕彤与有组织犯罪的关联情报。
克莱蒙特回忆起，在香港的加拿大驻华大使馆的活动上与这位珠宝大亨见面。
“他看着我，转身走开，从未握过我的手……他显然知道我是谁，知道我在做什么，”克莱蒙特告诉ABC调查。
加里·克莱蒙特表示，企业完全与有组织犯罪团体脱离关系是很困难的。
他从秘密警察档案中获得的一份情报报告显示，霍的公司澳门旅游娱乐股份有限公司（STDM）有“巨大的不可追踪的财务资源”。
报告指出，周大福在STDM的股份使郑直接与被美国政府报告称为有组织犯罪人物和黑帮成员的房地产大亨叶汉（Yip Hon）建立了“直接合作关系”。
香港警方也怀疑郑裕彤的公司新世界（New World）是周大福的子公司，被用作洗钱的掩护。
简报指出，尽管没有确凿证据，但指出该公司总部“经常是与著名黑帮人物会面的场所”。
加拿大人并不是唯一对有组织犯罪的联系感到担忧。
一份由新泽西州检察长在2009年发布的报告显示，郑裕彤建立的赌场VIP房间以“黑帮活动闻名”之说的合理情报。
克莱蒙特告诉ABC调查：“你不能让企业在有组织犯罪团体的背后崛起，或者与有组织犯罪团体有关联，然后突然与之完全划清界限。”
新泽西的报告还提到一位郑家长子的合作伙伴与有组织犯罪的联系，报告指出美国赌场高管对郑亨利（Henry Cheng）作为合作伙伴“持保留态度”。
郑裕彤在2016年去世。亨利·郑现在是周大福的董事长。
ABC并不暗示亨利·郑或周大福参与任何犯罪活动，但这些问题引发了公众关注周大福作为昆士兰赌场所有者的适宜性。
秘密联系暴露
2014年，该公司与阿尔文·周建立了新关系，阿尔文·周的魅力与他那位名声显赫的导师“裂齿”Koi不相上下，但更加富有和有权势。
阿尔文·周在商务会议上穿皮裤，他与一位马来西亚女星的恋情成为了狗仔队追逐的焦点。
Suncity创始人阿尔文·周被列入调查Star悉尼赌场犯罪行为的贝尔调查（Bell Inquiry）。
澳大利亚金融犯罪机构AUSTRAC在2017年给Crown赌场的电子邮件中提到周也有“相当大的犯罪历史”。
该电子邮件在2020年提交给贝尔调查。
目前，他正因286项刑事指控，包括洗钱、欺诈和与犯罪团伙的关系而等待审判。
作为Suncity的创始人，他向全球赌场输送中国高额赌客，掌控着巨额财富。
他和周大福都希望建立合作关系，但关于郑一家收购Suncity近10亿美金的谈判于2014年搁置。
他们最终达成协议，在越南一个海滨度假村建设一家价值近20亿美金的赌场，这个项目的价值超过了布里斯班皇后码头项目。
不过，他们的合作保持了低调。
根据ABC调查获得的机密投资者文件，郑氏旗舰企业周大福在避税天堂英属维尔京群岛（BVI）注册公司持有其在越南赌场的股份。
周大福还使用另一家注册在同一BVI地址的公司持有其昆士兰赌场投资。
在去年周被捕后，周大福公司保留了其项目的股份，与Suncity一起。
与此同时，Star赌场允许Suncity的垃圾股在其澳大利亚赌场内运营，多年来都知道Suncity的犯罪关系。
对Star的新南威尔士州赌场的贝尔调查揭示，Star持有一份来自前澳大利亚犯罪情报委员会调查员的报告，该调查员现为该游戏运营商工作，报告详细列出了周的黑帮关系。
Star高管收到该报告，其中还包含信息，指出澳大利亚执法部门怀疑Suncity洗钱每日高达200万澳元，其中大部分是毒资。
根据Star的一位高管在2018年给同事的电子邮件说：“阿尔文·周（Suncity的首席执行官）对我们的合作伙伴CTF（周大福）有直接影响。”
Star花了几个月才与Suncity قطع联系，但其赌场合作伙伴周大福却从未这样做。
Star的发言人告诉ABC调查：“出于对正在昆士兰和新南威尔士州进行的Star审查的尊重，我们目前不做评论。”
郑氏企业结束在澳大利亚的失利
在帕拉泽克政府批准周大福在皇后码头的股份数十年前，郑家族公司未能证明他们适合在澳大利亚的赌场业经营。
新世界，一家隶属于周大福的公司，参与了斯坦利·霍在1987年申请悉尼达林港赌场许可证，但由于合规检查而从中被排除。
当时新南威尔士州的反对党领袖告诉媒体，该州警方委员会未能确认该申请是“非常干净的”。
斯坦利·霍在二战后帮助澳门的繁荣发展。他扩展赌城的计划在澳大利亚失败。
1993年，新世界退出了对悉尼赌场许可证的申请。当时的媒体报道称，由于新世界对他们所需的合规审查感到畏惧。
当斯坦利·霍因与有组织犯罪的关联在2014年被禁止进入新南威尔士州赌场后，郑家族当时在他三家被列入黑名单的公司中持有企业和董事会利益。
郑家族商业帝国在澳大利亚的失利终于在2015年来到尽头，当时帕拉泽克政府批准其在皇后码头项目中的投资。
州长安娜斯塔西亚·帕拉泽克（Annastacia Palaszczuk）表示，她的政府批准了独立小组的周大福推荐。
（AAP：乔诺·塞尔）
当时，安娜斯塔西亚·帕拉泽克坚称，“每一步都进行了彻底的合规审查”。
“有一个独立小组向内阁做出建议，内阁今天予以批准，”帕拉泽克女士说。
被前纽曼政府任命为项目合规顾问的前昆士兰州审计长伦·斯坎兰表示，他被ABC揭示的消息震惊。
他说，没有人告诉他关于这些有组织犯罪的关联或郑家公司的避税港使用情况。
“我没有这些的记忆。这对我来说是个新闻，”他说。
当被问及如果这些信息早已浮出水面，会引起担忧吗？斯坎兰说：“我想我的记录在这方面说明了一切。
“老实说，我认为这应该是一个警示信号。”
布里斯班的Star赌场预计将在明年开始运作。
（AAP：乔诺·塞尔）
检察长香农·芬蒂曼表示，ABC的揭示需要Liquor and Gaming Regulator（OLGR）办公室对周大福的赌场所有者资格重新进行调查。
“看，这对我作为部长来说是非常令人担忧的，我认为任何这些新鲜的信息都必须进行彻底调查，”她说道。
她表示，期待Gotterson调查将“彻底审查这里的所有赌场运营情况，以及他们的近亲合作伙伴，如周大福”。
香农·芬蒂曼表示，周大福与黑社会的联系“极其令人担忧”。
（ABC新闻：瑞秋·瑞加）
芬蒂曼女士表示，在2014年的原始调查中，OLGR官员曾前往澳门，与香港警方密切合作，寻求新南威尔士州和昆士兰州警方的建议。
尽管ABC揭示了这些，芬蒂曼女士表示，她被告知对周大福的调查“非常全面”，并发现该公司适合成为赌场所有者。
“我们今天刚吃了点心”，
ABC调查还透露，布里斯班赌场的共同所有者一家子公司与“裂齿”Koi的伙伴有业务联系。
在澳门黑帮战争期间，作为黑帮慈善机构董事的翟睿（Ao Ieong Lok Hei）现在与亨利·郑的侄子康若（Conroy Cheng）在一个董事会中任职。
由阿尔文·周和周大福共同拥有的公司是中国钻石和珠宝交易所（Macau）有限公司的股东。
亨利·郑是周大福的董事长，周大福与布里斯班新赌场共同拥有这一项目。
（路透社：邵炳辉）
在“裂齿”Koi于2012年出狱后不久，阿尔文·周转让了他在另一家公司的股份给这位黑帮。
这是一家由阿尔文·周在豪华的澳门海滨地址创办的公司，他表示现在由“裂齿”Koi的儿子持有。
ABC没有发现阿尔文·周有任何不当行为的证据。他告诉ABC，他是澳门的一名商人，认识“裂齿”Koi超过30年，并在90年代与他做过地产交易。
“我们仍然保持联系，常常见面。我们今天中午刚吃了点心，”他告诉ABC调查。
“我们是朋友，但现在没有任何商业关系或合作。”
周大福在全球500个城市拥有数千家珠宝店。
（维基百科：Goarorelooam）
周二，Star的牌照将面临危机，因为Gotterson调查将审查其在Star Gold Coast和布里斯班的财政赌场的运营。
前昆士兰州州长坎贝尔·纽曼（Campbell Newman）表示，在2013年启动皇后码头过程之前，他并未被告知周大福与黑帮的联系，他表示“我绝对不会容忍这样的事……绝对不。”
“纽曼政府应当被告知，帕拉泽克政府显然不应该做出这样的决定，因为这些事情都是可以发现的，”他说。
“我可以很清楚地说，我认为这一过程是被污染的。”
针对ABC调查的发现，纽曼表示：“我现在看到的揭示令人震惊。”
他表示，他准备在Gotterson调查中出席并发布内阁文件。
“你揭示了一系列其他潜在的问题，这包括境外倡导者，”纽曼说。
“我对昆士兰州和其他州的监管机构未能查明这些情况感到烦扰。
“是时候了解为什么。”
